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Hay muchas formas de blanquear dinero, pero los blanqueadores de dinero utilizarán el método que resulte más rentable. Los blanqueadores suelen utilizar una serie de transacciones para disfrazar el camino del dinero.
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A la hora de hablar de dinero negro, nos encontramos ante una circunstancia bastante adversa, ya que prima por encima de todo la obligación que tiene cualquier entidad bancaria de informar a la autoridad competente acerca de la procedencia de esa cantidad monetaria. En este sentido, la Ley ten/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla tal supuesto.
La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
De acuerdo a la nueva redacción del artículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
Cubre aspectos legales relacionados con el sistema penitenciario, incluyendo los derechos de los internos, la regulación de las penas y medidas de seguridad.
Negociaciones y actividades prohibidas this contact form a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.
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Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, weblink tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.
Adquirir, convertir o transmitir have a peek at this web-site bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico lawful los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».
”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una substantial mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.